В киевском офисе InstaForex проведен обыск

Украинские правоохранительные органы возбудили против известного Форекс дилера уголовное дело. Пресс-центр прокуратуры сообщил, что брокерская фирма подозревается в организации азартных игр, которые маскируются сотрудниками компании под валютный трейдинг. Кроме того, игорный бизнес используется для отмывания денежных средств.

Осенью 2017 года Одесский суд удовлетворил прошение прокуратуры наложить арест на техническое оборудование, а также документацию, которые были изъяты во время обыска офиса компании в Киеве.

Арест наложен не только на компьютеры и документы, но и на прочее имущество, которое находилось в киевском офисе брокера. Сотрудники прокуратуры полагают, что InstaForex использует статус брокера всего лишь как прикрытие для организации азартных игр. Помимо этого, задействуется специальное программное обеспечение и компьютеры. В протоколе досудебного разбирательства отмечено, что игорный бизнес охватывал не только столицу Украины, а всю территорию страны.